Deň boja proti finančnej kriminalite

24.11.2023

 26. októbra Deň boja proti finančnej kriminalite uznáva zákon o bankovom tajomstve (BSA) a profesionálov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML). Pretože nie všetci superhrdinovia nosia plášte. Niekedy nosia obleky, šaty alebo džínsy a slúžia v kanceláriách finančných inštitúcií. Toto sú ľudia, ktorí chránia finančný priemysel. Patria medzi nich policajti a ďalší vládni pracovníci.
Počas 60. a 70. rokov 20. storočia viedli drogové vojny k nárastu nezákonných a nelegálnych príjmov vstupujúcich do finančného systému Spojených štátov, čím sa financovala väčšia trestná činnosť – vrátane obchodovania s drogami a ľuďmi.
Kongres schválil zákon o bankovom tajomstve (BSA) v roku 1970 s cieľom vytvoriť lepšie úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí (AML) a zabrániť financovaniu trestnej činnosti. Po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 bola BSA posilnená. Kongres predstavil zákon USA PATRIOT Act. Podpísaná 26. októbra 2001 upevnila kritickú úlohu profesionálov BSA a AML.