
Deň boja proti finančnej kriminalite
26. októbra Deň
boja proti finančnej kriminalite uznáva zákon o bankovom tajomstve (BSA) a
profesionálov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML). Pretože nie
všetci superhrdinovia nosia plášte. Niekedy nosia obleky, šaty alebo džínsy a
slúžia v kanceláriách finančných inštitúcií. Toto sú ľudia, ktorí chránia
finančný priemysel. Patria medzi nich policajti a ďalší vládni pracovníci.
Počas 60. a 70. rokov 20. storočia
viedli drogové vojny k nárastu nezákonných a nelegálnych príjmov vstupujúcich do
finančného systému Spojených štátov, čím sa financovala väčšia trestná činnosť
– vrátane obchodovania s drogami a ľuďmi.
Kongres schválil zákon o bankovom
tajomstve (BSA) v roku 1970 s cieľom vytvoriť lepšie úsilie v boji proti praniu
špinavých peňazí (AML) a zabrániť financovaniu trestnej činnosti. Po
teroristických útokoch z 11. septembra 2001 bola BSA posilnená. Kongres
predstavil zákon USA PATRIOT Act. Podpísaná 26. októbra 2001 upevnila kritickú
úlohu profesionálov BSA a AML.